李棕博士（前度名字：李宗），62歲，於1991年3月獲委任為本公司董事，並為本公司之董事會主席。彼亦為 力寶華潤有限公司（「力寶華潤」）及Hongkong Chinese Limited（「HKC」）各自之執行董事兼董事會主席，力寶 華潤及HKC均為香港公眾上市公司。自2015年1月起，彼為本公司、力寶華潤及HKC各自之執行總裁。彼為 本公司、力寶華潤及HKC各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事之職。 李博士為OUE Limited（「OUE」）（一間於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市之公司）之執行主席及 集團行政總裁。彼為Healthway Medical Corporation Limited（一間於新交所由保薦人監察之上市平台上市之 公司）之非執行非獨立董事。李博士為Lippo Capital Group Limited、Lippo Capital Holdings Company Limited及 Lippo Capital Limited（根據證券及期貨條例之條文，該等公司於本公司擁有須予披露之權益）之董事。李博士 於美國南加州大學畢業，持有美國金門大學頒授之工商管理碩士學位及英國愛丁堡龍比亞大學頒授之工商管理 榮譽博士學位。彼於2006年9月獲香港浸會大學頒授首屆榮譽大學院士榮銜。李博士為李江先生之父親。李江 先生乃本公司、力寶華潤及HKC各自之執行董事以及本公司若干附屬公司之董事。李博士為本公司之附屬公司 Auric Pacific Group Limited執行董事兼集團行政總裁Andy Adhiwana博士（「Adhiwana博士」）之岳父。李博士為 梁杏子女士（「梁女士」）之配偶，並為李白先生（「李白先生」）之胞弟。Aileen Hambali女士（「Hambali女士」）為 李白先生之配偶。梁女士、李白先生及Hambali女士於本公司之權益在本公司2022年年報之董事會報告內 「根據證券及期貨條例須予披露之 股東權益及淡倉」一節中披露。

李聯偉先生（別名：李聯煒），BBS, JP，74歲，於1991年3月獲委任為本公司董事，並為本公司之董事總經理兼 行政總裁。彼為力寶華潤與HKC之執行董事兼行政總裁，以及新世界發展有限公司及聯合醫務集團有限公司 （兩間均為香港公眾上市公司）之獨立非執行董事。李先生為本公司、力寶華潤及HKC之授權代表。此外，彼於 本公司若干附屬公司擔任董事之職。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港 會計師公會之資深會員。彼曾為香港羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）合夥人之一，於企業 融資及資本市場方面擁有豐富經驗。李先生為香港城市大學之榮譽院士及香港太平紳士，並獲香港特別行政區 政府頒授銅紫荊星章。李先生積極參與公共事務。多年來，彼擔任香港不同政府機構及委員會之成員或主席， 包括香港醫院管理局成員及伊利沙伯醫院之醫院管治委員會主席。現時，彼為香港兒童醫院之醫院管治委員會 主席。

李江先生，32歲，於2023年3月獲委任為本公司執行董事。李先生持有美國德克薩斯大學奧斯汀分校理學士 （政治傳播）學位以及文學士（經濟學）學位。彼曾修讀哈佛商學院的高層管理教育課程。李先生亦為力寶華 潤及HKC之執行董事。彼為OUE之副行政總裁及執行董事，以及OUE Lippo Healthcare Limited（「OUELH」）之 非獨立及非執行董事。李先生亦為OUE Commercial REIT Management Pte. Ltd. （OUE Commercial Real Estate Investment Trust（「OUE C-REIT」）之管理人）之非獨立非執行董事。OUELH及OUE C-REIT均於新交所上市。彼亦 於本公司若干附屬公司擔任董事之職。李先生為李棕博士及梁女士之兒子及Adhiwana博士之妻舅。李先生為 李白先生及Hambali女士之侄子。

李澤培先生，SBS, OBE, JP，83歲，於1992年7月獲委任為本公司董事，並於2015年3月由執行董事調任為非執行 董事。李先生持有香港大學榮譽文學士學位。彼曾任職於香港政府及曾任香港中華廠商聯合會秘書長。彼於過 去40多年來，對香港社會服務貢獻良多，並曾出任香港政府社會福利諮詢委員會、創新科技署之一般支援計劃 評審委員會、香港社會服務聯會、法律援助服務局、保良局、義務工作發展局及香港義務工作議會之主席。 李先生現擔任國際商會－香港及註冊慈善機構Incorporated Trustees of Volunteer Service Trust之主席。

陳念良先生，67歲，於1997年5月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於2004年9月調任為本公司之非執行 董事。彼為一位執業律師，現為陳應達律師事務所之主要合夥人。彼於1980年成為香港最高法院認可律師， 亦於1984年在英國及於1985年在澳洲維多利亞省獲取律師資格。彼曾於1993年5月至2008年4月期間出任律師 紀律審裁組之成員。彼亦為力寶華潤及HKC之非執行董事。陳先生為本公司、力寶華潤及HKC各自之審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員。

徐景輝先生，73歲，於2004年9月獲委任為本公司之獨立非執行董事。徐先生為香港公眾上市公司維達國際 控股有限公司及新礦資源有限公司之獨立非執行董事。彼擁有逾40年會計、財務及投資管理（尤其於中國大陸 投資方面）之豐富經驗。徐先生曾於美國及香港四大核數公司其中兩間公司內任職，並曾出任香港多間公眾 上市公司之高層職位。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師會會員及美國會計師公會 會員。彼於美國德薩斯州休斯頓大學畢業，持有會計學理學碩士學位及工商管理一級榮譽學士學位。徐先生 為HKC之獨立非執行董事。彼為HKC之審核委員會主席以及本公司之審核委員會之成員。彼亦為本公司及 HKC各自之薪酬委員會及提名委員會之主席。彼於2022年12月辭任力寶華潤之獨立非執行董事。徐先生亦於 2023年1月辭任香港公眾上市公司中國奧園集團股份有限公司之獨立非執行董事。

容夏谷先生，69歲，於2004年9月獲委任為本公司之獨立非執行董事。容先生為專業會計師，於財務及會計 方面擁有逾40年工作經驗，並曾於亞洲多間跨國公司任職管理層。容先生持有香港浸會大學公司管治與董事 學理學碩士學位，並為香港會計師公會會員。彼亦為力寶華潤之獨立非執行董事。容先生為本公司及力寶 華潤各自之審核委員會主席。彼亦為本公司及力寶華潤各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。容先生於 2022年11月辭任香港公眾上市公司專業旅運（亞洲）企業有限公司之獨立非執行董事。容先生亦於2022年12月 辭任HKC之獨立非執行董事。

吳敏燕女士，62歲，於2022年12月獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳女士以優異成績獲得美國 巴布森學院理學士（經濟及財務學）學位。吳女士目前為Eng Wah集團之董事總經理及Eng Wah Global Pte. Ltd. 之董事。吳女士曾為Eng Wah Organization Limited之董事，該公司於2008年私有化前為於新交所主板上市之 公司。彼為OUE之獨立董事以及提名委員會及薪酬委員會之成員。吳女士亦為力寶華潤及HKC之獨立非執行董 事。吳女士為本公司、力寶華潤及HKC各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。